El empresario colombiano Alex Saab, quien fue una figura cercana al gobierno de Nicolás Maduro y ocupó el cargo de ministro de Industria de Venezuela, se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas.

Saab cambió su declaración anterior de “no culpable” a “culpable” tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, mediante el cual también se comprometió a colaborar con las autoridades y entregar US$195 millones que, según la acusación, habría obtenido a través de operaciones ilícitas vinculadas a una trama de corrupción.

Los detalles del acuerdo no fueron divulgados por las autoridades. Sin embargo, la agencia EFE informó que Saab habría aceptado proporcionar información sobre “altos funcionarios venezolanos”.

De acuerdo con AP, la Fiscalía podría recomendar una condena menor si considera que la cooperación de Saab resulta valiosa para el proceso contra otros acusados. Por el delito de lavado de dinero, el empresario enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

El caso está relacionado con operaciones vinculadas al programa venezolano de alimentos CLAP, creado durante el gobierno de Maduro para distribuir productos a la población.

Según el documento de relación de hechos firmado por Saab, él y su socio Álvaro Pulido Vargas habrían participado junto a funcionarios venezolanos de alto nivel en una estructura destinada a obtener contratos para importar alimentos y medicinas mediante el pago de sobornos.

El documento identifica expresamente a José Gregorio Vielma Mora, exgobernador del estado Táchira y exministro de Comercio Exterior, como uno de los involucrados en la trama. Según el expediente, Saab, Vielma Mora y otros acordaron en 2016 la adjudicación de un contrato para distribuir 10 millones de cajas de alimentos.

Como parte de ese acuerdo, Vielma Mora habría recibido aproximadamente US$17 millones en sobornos, comisiones ilegales y otros pagos a cambio de influir en la adjudicación de ese y otros contratos, señala el documento judicial.

El expediente también menciona a un “Funcionario Gubernamental 1A”, cuya identidad no ha sido revelada. De acuerdo con el documento, Saab se reunió con ese funcionario al inicio de la operación y obtuvo su aprobación para poner en marcha el esquema, a cambio de realizarle pagos dentro y fuera de Venezuela.

Aunque Saab ha sido señalado durante años como una figura vinculada al entorno de Maduro, el documento de relación de hechos no menciona expresamente al mandatario venezolano ni a su esposa, Cilia Flores, como participantes en esta trama.

La trayectoria de Saab en Venezuela comenzó con negocios relacionados con la construcción de viviendas y posteriormente se extendió al programa CLAP, donde obtuvo contratos millonarios con el Gobierno venezolano.

En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Saab y a Pulido de lavar hasta US$350 millones mediante el sistema de control cambiario de Venezuela.

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos. En diciembre de 2023 fue liberado como parte de un intercambio de detenidos acordado con el gobierno de Joe Biden y regresó a Venezuela, donde fue nombrado ministro de Industria.

Posteriormente fue detenido nuevamente en Caracas y extraditado a Estados Unidos, donde ahora enfrenta el proceso judicial que culminó con su declaración de culpabilidad.